spalarea banilor

avocat oradea popovici

Cui se aplică prevederile Legii 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor.

Prevederile Legii 129/2019 privind spălarea banilor aduc în sarcina companiilor unele obligații iar nerespectarea acestora se sancționează cu amenzi extrem de mari. Întrucât legislația privind prevenirea și combaterea spălării banilor este un subiect extrem de vast ce necesită o analiză mai extinsă, vom începe prin a prezenta care sunt companiile care trebuie să respecte aceste […]
Citește mai departe
  • consultanta@domocos-popovici.ro
  • str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, ap. 1, parter, Oradea, Bihor

Urmăreste-ne pe:

Pin It on Pinterest